本公司及其董事会全体成员确保信息揭露宣告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  沈阳机床股份有限公司第五届董事会第一次会议告诉于2008年7月22日以书面告诉的方式宣告，于2008年7月30日在公司主楼A-916会议室举行。应到董事9人，到会9人。监事会监事及公司部分高档管理人员列席了会议。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规。会议由公司原副董事长关锡友先生掌管。会议审议并通过了如下事项：

  会议推举关锡友先生为公司第五届董事会董事长；推举张伟明先生为公司第五届董事会副董事长。

  董事会聘任车欣嘉先生为公司总裁；续聘关欣先生为公司董事会秘书。一起免除王胜先生公司总裁职务。

  董事会聘任孙纯君先生为公司副总裁；续聘关欣先生为公司副总裁、财政负责人；聘任肖利伟先生为公司出产总监；聘任赵立志先生为公司工程建造总指挥。一起免除张日峰先生、赵立志先生、肖利伟先生、董凌云先生公司副总裁职务。

  关锡友先生：董事长，男，1964年出世，党员，大学本科，高档工程师。

  张伟明先生：副董事长，男，1957年出世，党员，硕士研究生，高档经济师。

  2003沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席

  2005至今沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席

  孙纯君先生：董事，副总裁，男，1964年出世，党员，大学本科，高档工程师。

  关欣先生：副总裁，财政负责人、董事会秘书，男，1968年出世，高档经济师。

  赵立志先生：工程建造总指挥，男，1965年出世，党员，本科，工程师。

  本公司及其监事会全体成员确保信息揭露宣告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  沈阳机床股份有限公司第五届监事会第一次会议告诉于2008年7月22日以书面告诉的方式宣告，于2008年7月30日在办公主楼A-916会议室举行。会议应到监事5人，到会5人。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规。会议由张之中先生掌管。

  依据《关于在上市公司建立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司管理原则》及《公司章程》等有关法令法规，作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，咱们对公司第五届董事会第一次会议聘任车欣嘉先生为公司总裁，聘任孙纯君先生为公司副总裁，聘任关欣先生为公司副总裁、财政负责人，聘任肖利伟先生为公司出产总监的方案，聘任赵立志先生为公司工程建造总指挥，宣告以下独立定见：

  咱们以为在本次董事会聘任高档管理人员过程中，程序契合《公司法》和《证券法》等法令和法规及《公司章程》的规则；一起，经咱们审理车欣嘉先生、孙纯君先生、关欣先生、肖利伟先生、赵立志先生的经历，以为契合公司高档管理人员任职资历，未发现有《公司法》第一百四十七条规则的景象以及被中国证监会确定为商场禁入者的，而且禁入没有免除的人员状况，以及被证券交易所宣告为不适当人选的状况。提名程序契合《公司章程》。因而，赞同董事会构成的上述聘任抉择。